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                                    제18기 정기주주총회 소집통지(공고)
 
주주님의 건강과 가정의 행복을 기원합니다.
상법 제363조 제1항, 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
                                                 ~~~ 아   래 ~~~

1. 일시: 2021년 03월 29일 오전 10시

2. 장소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(관양동, 대륭테크노타운15차)

3. 회의목적사항:
   1) 보고사항: 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 및 감사보고
   2) 부의안건
      제1호 의안: 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      제2호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)
      제3호의안: 이사 선임의 건
          제3-1호의안: 사내이사 정성우 재선임의 건
          제3-2호의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건
          제3-3호의안: 사외이사 정태복 선임의 건(신규선임, 비상근)
      제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 10억원)
      제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 1억원)

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)
상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 명의개서대행사
(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고
하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을
간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 등
   - 직접행사: 주총참석장(총회장 비치), 본인신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
   - 대리행사: 주총참석장(총회장 비치), 위임장(인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증
   - 주주총회 기념품은 지급되지 아니하며, 코로나19에 따른 방역수칙(발열체크, 마스크착용, 손소독, 
     거리두기 등)을 준수하여 주주총회가 진행되오며, 발열 등에 따라 출입이 제한될 수도 있음을 참고
     바랍니다.
 
# 별첨: 정기주주총회 부속서류--- 1부
 
                                                     2021년 03월 09일
                                                     경기도 안양시 동안구 시민대로 401,
                                                     319호(관양동, 대륭테크노타운15차)                                                                                    
                                                     주식회사 링크제니시스 대표이사 정성우(직인생략)

*** 주주총회소집통지서 부속서류와 위임장은 홈페이지 IR/PR자료실에서 다운로드 가능합니다***