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                                    제17기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 제1항, 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              ~~~ 아   래 ~~~

1. 일시: 2020년 03월 23일 오전 9시

2. 장소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(관양동, 대륭테크노타운15차)

3. 회의목적사항:
   1) 보고사항: 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 및 감사보고
   2) 부의안건
      제1호 의안: 제17기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김병희)
      제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 10억원)
      제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 1억원)

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)
   상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제31조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회,
   한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사
   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
   주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
   주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 등
   - 직접행사: 주총참석장(총회장 비치), 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
   - 대리행사: 주총참석장(총회장 비치), 위임장(인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서,
                 대리인 신분증
  - 주주총회 기념품은 지급되지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

# 별첨: 정기주주총회 부속서류--- 1부

** 소집통지문과 및 별첨서류, 위임장 다운방법: 당사 홈페이지 -> 회사소개 -> 투자자정보 -> 자료실
   페이지에서 다운받기 가능합니다.


                                                    2020년 03월 06일

                                      경기도 안양시 동안구 시민대로 401,
                                      319호(관양동, 대륭테크노타운15차)      
                                      주식회사 링크제니시스 대표이사 정성우(직인생략)