SECS/GEM 및 테스트 자동화 시장 선도기업, AI 비전 및 스마트 팩토리 솔루션

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

~~~ 아 래 ~~~

1. 일시: 2018년 03월 23일 오전 10:00

2. 장소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 319호
(관양동, 대륭테크노타운15차) 본사 대회의실

3. 회의목적사항
1) 보고사항: 영업보고 및 감사보고
2) 부의안건
제1호 의안: 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
제3호 의안: 사내이사 보선의 건
제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건
제3-3호 의안: 사내이사 최희주 사임 및 선임의 건
제4호 의안: 사외이사 선임의 건(김병철-신규선임, 비상근)
제5호 의안: 감사 보선의 건(권택민-재선임, 비상근)
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)
상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점,
금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 서면에
의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 별첨의 “서면결의통지서”에 의결권 행사에
관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 등
- 직접행사: 주총참석장, 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
- 주주총회 기념품은 지급되지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

별첨: 제15기 정기주주총회 부속서류, 서면결의통지서

** 소집통지문 및 별첨서류 다운방법: 당사 홈페이지 -> 회사소개-> 투자자정보 페이지에서
다운받기 가능합니다.


2018년 03월 08일

경기도 안양시 동안구 시민대로 401
319호 (관양동, 대륭테크노타운15차)
㈜링크제니시스 대표이사 정성우[직인 생략]