제23기 정기주주총회 소집통지(공고)
제23기 정기주주총회 소집통지(공고)
주주님의 관심과 성원에 감사를 드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
~~~ 아 래 ~~~
1. 일시: 2026년 03월 23일 오전 10시
2. 장소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실
(인덕원동, 대륭테크노타운15차)
3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안: 제23기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김영달
제3-2호 의안: 사내이사 김기수
제3-3호 의안: 기타비상무이사 조신용(비상근)
제3-4호 의안: 사외이사 김화수(비상근)
제4호 의안: 감사 선임의 건: 임홍재(비상근)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법시행령 제31조(주주총회의소집공고)4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회
개최 1주전까지 회사홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 제출(예정)일: 2026.03.13
- 홈페이지주소: www.linkgenesis.co.kr
5. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)
상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 명의개서대행사
(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주 의결권 행사
이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들
께서는 종전처럼 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접 행사할 수 있습니다.
7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 제반
관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 13일 09시~2022년 03월 22일 17시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지)
다. 본인 인증 방법은 즈우건용/법용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인
을 확인후 의안별 의결권 행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
8. 주주총회 참석 시 준비물 등
- 본 인: 본인신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권만 인정)
- 대리인: 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증
* 위임장 기재 사항
위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
위임인의 인감 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
2026-03-06
주식회사 링크제니시스
대표이사 정성우(직인생략)
*** 제23기 주주총회소집통지서(부속서류 포함)와 위임장은 홈페이지 IR/PR자료실에서 다운로드 가능합니다***
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