제21기 정기주주총회 소집통지(공고)
제21기 정기주주총회 소집통지(공고)
주주님의 관심과 성원에 감사를 드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
~~~ 아 래 ~~~
1. 일시: 2024년 03월 21일 오전 10시
2. 장소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실
(관양동, 대륭테크노타운15차)
3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안: 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법시행령 제31조(주주총회의소집공고)4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회
개최 1주전까지 회사홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 제출(예정)일: 2024.03.13
- 홈페이지주소: www.linkgenesis.co.kr
5. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)
상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 명의개서대행사
(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주 의결권 행사
이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들
께서는 종전처럼 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접 행사할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물 등
- 본 인: 본인신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권만 인정)
- 대리인: 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증
* 위임장 기재 사항
위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
위임인의 인감 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
2024-03-06
주식회사 링크제니시스
대표이사 정성우(직인생략)
*** 제21기 주주총회소집통지서(부속서류 포함)와 위임장은 홈페이지 IR/PR자료실에서 다운로드 가능합니다***
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