제20기 정기주주총회 소집통지(공고)
주주님의 관심과 성원에 감사를 드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
~~~ 아 래 ~~~
1. 일시: 2023년 03월 23일 오전 9시
2. 장소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실
(관양동, 대륭테크노타운15차)
3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안: 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 김영달(이사회의장)
제2-2호 의안: 사내이사 김기수
제2-3호 의안: 기타비상무이사 조신용(비상근)
제2-4호 의안: 사외이사 김화수(비상근)
제3호 의안: 감사 선임의 건: 임홍재(비상근)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법시행령 제31조(주주총회의소집공고)4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최
1주전까지 회사홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 제출(예정)일: 2023.03.15
- 홈페이지주소: www.linkgenesis.co.kr
5. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)
상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 명의개서대행사
(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주 의결권 행사
이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서
는 종전처럼 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사
할 수 있습니다.
7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 제반 관리
업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com/
나. 전자투표 행사기간: 2023년 03월 13일 09시~2022년 03월 22일 17시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만)
다. 본인 인증 방법을 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 주주확인용 본인 인증 방법: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
8. 코로나-19에 관한 사항
코로나-19의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 당일 KF94-마스크 착용여부, 발열이 의심되는 경우
출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용과 손소독을 하여 주시기
바라며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
9. 주주총회 참석 시 준비물 등
- 본 인: 본인신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권만 인정)
- 대리인: 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증
* 위임장 기재 사항
위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
위임인의 인감 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
2023-03-08
주식회사 링크제니시스
대표이사 정성우(직인생략)
*** 제20기 주주총회소집통지서(부속서류 포함)와 위임장은 홈페이지 IR/PR자료실에서 다운로드 가능합니다***