제19기 정기주주총회 소집통지(공고) 주주님의 관심과 성원에 감사를 드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
~~~ 아 래 ~~~
1. 일시: 2022년 03월 29일 오전 10시2. 장소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(관양동, 대륭테크노타운15차)3. 회의목적사항1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안: 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 감사 선임의 건 (최석환, 재선임, 비상근)
| 성명 | 주요약력 | 추천인 | 임기 | 회사와의 | 최대주주 |
| (생년월일) | 기간 | 내용 | 거래내역 | 와의관계 |
최석환
(681115) | 2022-현재 | 아성정밀화학㈜ 대표이사 | 이사회 | 3년 | - | - |
| 1999-2021 | 대지오토모티브㈜ 총괄부사장 |
| 2007-2016 | ㈜대지 대표이사 |
| 1995-1999 | SK㈜기술연구소 연구원 |
* 추천 사유: 이사회는 상기 감사 후보자(최석환)가 전문 경영인으로서, 당사가 보유한 핵심역량을
바탕으로 기업가치를 제고하는데 이바지할 것으로 판단되었고, 현재 아성정밀화학㈜의 대표이사로서
그동안 축적된 경험을 바탕으로 당사 경영에 크게 기여할 것이기에 감사 후보로 추천함
제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 10억원)
제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 1억원)
4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부상법시행령 제31조(주주총회의소집공고)4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최
1주전까지 회사홈페이지에 게제할 예정입니다.
5. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 명의개서대행사
(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하
시기 바랍니다.
6. 실질주주 의결권 행사이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서
는 종전처럼 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사
할 수 있습니다.
7. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주통회에서 활용하기로 결의하였고 이 제반
관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하
지 아니하고 전자투표방식을로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:
https://vote.samsungpop.com/나. 전자투표 행사기간: 2022년 03월 19일 09시~2022년 03월 28일 17시
- 기간 중 24시가 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만)
다. 본인 인증 방법을 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 주주확인용 본인 인증 방법: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
8. 코로나-19에 관한 사항코로나-19의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 당일 KF94-마스크 착용여부, 발열이 의심되는 경우
출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용과 손소독을 하여 주시기
바라며, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장 운영 예정임을 알려 드립니다.
9. 주주총회 참석 시 준비물 등- 본 인: 본인신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권만 인정)
- 대리인: 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증
* 위임장 기재 사항
위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
대리인의 상명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
위임인의 인감 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
2022년 03월 14일
경기도 안양시 동안구 시민대로 401,
319호(관양동, 대륭테크노타운15차)
주식회사 링크제니시스 대표이사 정성우(직인생략)
*** 주주총회소집통지서 위임장은 홈페이지 IR/PR자료실에서 다운로드 가능합니다***